राष्ट्रीय ऑनलाईन सायबर ठगी नेटवर्क का खुलासा फर्जी खाते खोलने वाले रैकेट का खुलासा
Junaid khan - शहडोल। दिनाँक 16/04/2025 को कैफे संचालक हिरेन्द्र विश्वकर्मा पिता एवं उसका पार्टनर अभिषेक पनिका थाना बुढार मे उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि दो व्यक्ति आदित्य मिश्रा एवं ऋषि चौधरी दुकान मे गूगल पे का एजेंट बताकर स्कैनर (क्यू.आर. कोड) लगाने का बोलकर उसके फिंगर प्रिंट एवं आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की फोटो खींचकर ले गये और उसके बाद नही आये, तब संदेह हुआ थो आनलाईन कियोस्क मे जाकर फिंगर प्रिंट के माध्यम से चेक किये तो मालूम चला कि NSDL आनलाईन पेमेंट बैंक एवं फीनो बैंक मे हम दोनो का खाता खुला है। जिसपर सायवर फ्राड हो जाने के अंदेशा पर थाना बुढार मे रिपोर्ट करने आये जिसपर थाना बुढार जिला शहडोल (म.प्र.) मे अपराध क्र. 265/2025 धारा 318(4), 319, 336(3), 340 (2) BNS एवं 66 (C), 66 (D) IT ACT का कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 17.04.2025 को आरोपी आदित्य मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो मालूम चला कि टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अंजान लोगो के संपर्क में आया जिनके द्वारा टेलीग्राम मे बैंक खातों की मांग की गयी जिसके बदले मे प्रत्येक खाते का दो से दस हजार रुपये तक देने को बोला गया। इस तरह लालच मे आकर आदित्य मिश्रा मे गांव के भोले भाले लोगो को बायोमैट्रिक मशीन मे अंगूठा लगाने पर पैसे देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो लेकर बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट मशीन मे फिंगर प्रिंट लगाकर उनके बिना जानकारी व अनुमति के विभिन्न आनलाईन पैमेंट बैंक जैसे NSDL पेमेंट बैंक, फिनो बैंक मे खाते खोले गए, और मोबाइल नंबर टेलीग्राम से जुडे व्यक्ति विभिन्न युजर आईडी अथवा मोबाईल नंबर के नाम पर थे द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर जोड दिये जाते थे, ताकि उक्त खातों का संचालन फ्राडस्टर कर सकें। दूसरे आरोपी ऋषि चौधरी को दिनांक 27.04.2025 को गिरफ्तार और पुलिस रिमांड लिया गया, उसके द्वारा बताया गया कि जो भी खाते इस तरह के खोलते थे वे सभी खाते चंदन पडित उर्फ दीपक निवासी बरगंवा थाना चचाई जिला अनूपपुर को देता था, उसी के बताये अनुसार मोबाइल नंबर जोडता था, इसके द्वारा करीबन सौ से डेढ सौ खाते विभिन्न बैंको एवं आन लाईन पेमेंट बैंको मे खोले गये थे। चंदन पडित उर्फ दीपक की गिरफ्तारी कर पुलिस रिमांड में पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि ऋषि चौधरी एवं रोहित चौधरी के माध्यम से ऐसे खाते प्राप्त करता था, जो कि इन सभी खातो को मोबाइल नंबर के टेलीग्राम आईडी के माध्यम से जानकारी भेज चुका है। ऋषि के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर पूर्व से एक्टिवेटेड सिम एजेंट से प्राप्त कर कोटक महेन्द्रा बैंक एवं एक्सिस बैंक में खाते खुलवाए गये।
विवेचना में पाया गया
एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर विकास साहू फर्जी एकाउंट खोलवाने में मदद करता था एवं बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर रैकेट को सुविधा प्रदाय करता था जिस पर आरोपी विकास साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। इस तरह अब तक की विवेचना मे उक्त रैकेट द्वारा गांव के भोले भाले या भोले भाले व्यवसायियो को पैसो का लालच देकर अथवा स्कैनर लगाने के नाम अथवा मर्चेंट आईडी बनाने के नाम पर खाते खोल कर ऑनलाईन ठगो को दिये गये जो कि अब तक शहडोल पुलिस द्वारा ऐसे सैकडों म्यूल एकाउंट NSDL पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मे उक्त आरोपियों द्वारा खोले गये हैं, जिनमे से अब तक विवेचना के दौरान शहडोल पुलिस द्वारा 160 म्यूल एकाउंट को फ्रीज / होल्ड कराया जा चुका है, जो कि अभी लगातार ऐसे म्यूल एकाउंट फ्रीज / होल्ड कराये जा रहे हैं। जिससे ऐसे सायवर अपराधी उक्त म्यूल एकाउंट का उपयोग सायवर अपराध मे न कर सकें। इस तरह उक्त गिरोह से पूछताछ के आधार पर राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के जांच में सामने आया है कि देश के कई अन्य शहरो से भी इन फर्जी एकाउंट में ठगी का रकम ट्रांसफर हुई है यहा तक कि कई खातो में माता एवं पिता का नाम समान है एवं अधिकांश ट्रांजेक्शन UPI के माध्यम से अथवा कैस में निकाले गये है जिसकी एकाउंट होल्डर को आज तक कोई भनक तक नही थी, अधिकांश खातो में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन हुआ है कई खातो में तो 50 लाख से ऊपर तक का ट्रांजेक्शन हुआ है। कई राज्यो कि पुलिस एवं एनसीआपी पोर्टल से संपर्क करने पर पता चला कि उक्त खातो में डिजिटल ऑरेस्ट एवं सायबर ठगी के पैसे इन खातो में आये है। प्रकरण संगठित अपराध का पाये जाने से प्रकरण मे धारा 111(2) (ख) बीएनएस की वृद्धी की गयी है। प्रकरण में ऐसे समस्त म्युल एकाउंट के ट्रांजेक्शन की जानकारी संबंधित बैंको से प्राप्त की जा रही है, जिनके प्रत्येक ट्रांजेक्शन से बारीकी से छानबीन जारी है अब तक की विवेचना में पुलिस को प्राप्त उक्त फर्जी खातो /म्युल एकाउंट में 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन मिले है जिनके देश के कई राज्यो से पैसे आने एवं निकालने का मामला सामने आया है इन खातो में आये पैसे तुंरत निकाल भी लिये गये है इन खातो के जरिये देश भर से ठगी का पैसा लगातार ट्रांसफर हो रहा था। शहडोल पुलिस की अपील है कि जिनके भी ऐसे खाते खुले है या खुलवाये गये है तत्काल संबंधित थाने या सायबर सेल शहडोल या पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल को सूचित करें ताकि ऐसे खातो का उपयोग सायबर ठगी में ना हो सके और आप सायबर ठगी से सुरक्षित हो सके। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बुढार निरी संजय जयसवाल के नेतृत्व में सउनि हरिकिशोर, प्रआर 130 शंकर, प्रआर भागवत प्रसाद, आरक्षक गोपाल, अक्षय अहिरवार, राजकुमार, लखन पाटले महिला आरक्षक श्रुति सिंह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।